Tranh luận nóng

Em trai Nguyễn Thái Luyện tội rửa tiền: Vai trò chị dâu

Thứ Năm, 03/10/2019 09:30

(Bảo vệ người mua nhà) - Cơ quan điều tra cáo buộc Võ Thị Thanh Mai đã chỉ đạo em chồng hợp thức hóa số tiền do lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Ngày 2/10/2019, cơ quan chức năng TP. HCM đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thái Lực - em trai Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba tội rửa tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba) đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lực chuyển và nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền thu được từ khách hàng trong việc bán đất nền tại các dự án ma.

Em trai Nguyen Thai Luyen toi rua tien: Vai tro chi dau
Đối tượng Nguyễn Thái Lực.

Lực thực hiện hành vi rửa tiền dù biết rõ đây là tiền do Luyện và Lĩnh lừa đảo chiếm đoạt từ khách hàng.

Lực cũng đứng tên tài khoản nhận tiền của khách, hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của Luyện; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Ngoài ra, Luyện có bố trí Nguyễn Thái Lực làm đại diện pháp luật của nhiều công ty con thuộc Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Lực còn  đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền thổ cư.

Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP HCM)...

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.

Nhật Minh