Theo bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho thấy cơ quan này đã đề nghị phong tỏa tài khoản và kê biên một số bất động sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê gồm quyền sử dụng đất tại số 591 (số cũ 26) An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân và quyền sử dụng đất tại số 601 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, TP.HCM.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị phong tỏa 4 tài khoản của CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa với số tiền hiện tại là 33.067.823.387 đồng và đã có văn bản phong tỏa 16.000 cổ phần của công ty này tại CTCP Đất may mắn để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Ông Trầm Bê.

Trước đó theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), ông Trầm Bê thừa nhận hành vi đã nêu trong quyết định khởi tố.

Ông Trầm Bê thừa nhận là đã bàn bạc trao đổi với Phạm Công Danh và Phan Huy Khang - nguyên tổng giám đốc Sacombank, sau đó chỉ đạo Khang cho Danh vay hàng ngàn tỷ đồng.

Sau khi thống nhất về mặt chủ trương và quyết định của chủ tịch Hội đồng tín dụng Trầm Bê, Tổng giám đốc Phan Huy Khang, Phạm Công Danh  đưa Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn đến gặp Khang giới thiệu là những người sẽ thực hiện việc vay tiền...

Được biết gia đình ông Trầm Bê có khối tài sản khổng lồ trước khi bị bắt. Theo dữ liệu niêm yết, gia đình ông Trầm Bê có tài sản rất lớn tại cả Sacombank và Xây dựng Bình Chánh.

Cụ thể, tại Sacombank, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 27,6 triệu cổ phiếu STB với giá thị trường ở mức 352 tỷ đồng, và 2,65 triệu cổ phiếu BCI giá thị trường ở mức 77,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trầm Bê còn đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, Thành viên Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An.

Các con của ông Trầm Bê cũng đang sở hữu khối tài sản lớn. Con trai đầu của Trầm Bê là Trầm Trọng Ngân đang sở hữu 89,18 triệu cổ phiếu STB tương ứng 1.141 tỷ đồng.

Con trai Trầm Khải Hoà sở hữu khối tài sản tại STB lên tới 427 tỷ đồng. Con gái ông Trần Bê là Trầm Thuyết Kiều cũng sở hữu khối tài sản lên tới 346 tỷ đồng tại STB.

Ngoài ra, Trầm Thuyết Kiều còn sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu tại Vàng bạc đá quý Phương Nam, song công ty này chưa niêm yết nên chưa thể ước tính giá trị của khối lượng cổ phiếu này.

Như vậy, chỉ tính riêng tài sản tại BCI và STB gia đình ông Trầm Bê đã sở hữu gần 2.000 tỷ đồng.

Thu Minh